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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开董事会战略委员会2026年第四次会议，审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为满足公司经营发展需要，支持公司第三轮转型，贯彻落实“聚焦主责主业，深化服务型制造转型”发展的策略，提升生产经营效益，公司及分子公司拟新增固定资产投资项目6014.90万元。详细情况如下：

  为提升公司信息化水平，公司拟购置计算机等硬件，升级公司ERP项目等软件项目，计划投资3902.10万元，其中：陕鼓动力计划投资3884.10万元，系统服务分公司计1、数字化开发基础设施：为深化陕鼓软件信创需求，搭建陕鼓数字化开发基础设施，满足陕鼓软件自研开发、软件测试及集成运维硬件的基础环境。公司拟购置实施信创服务器及超融合等适配开发环境的基础软硬件设施，计划投资134万元。

  为实现陕鼓业务流、资金流、信息流的全程贯通与统一管控，实现构建标准化、数字化、智能化的公司经营管理体系，公司拟实施ERP软硬件平台迭代升级、跨业务系统深度集成、专业化落地实施工作，计划投资3200万元。

  为满足公司办公、业务AI刚需及满足陕鼓待建数字化项目AI算力，规避企业数据泄密风险，提升办公效能，公司拟建设统一的私有化AI算力设备及软件平台、部署大模型、开发场景化应用等，计划投资530万元。

  为提升产品加工能力，增强市场核心竞争力，改善车间作业环境，保证设备安全运作，公司拟购置数控卧车、油烟净化机等设备，计划投资824.80万元，其中：陕鼓动力计划投资808.80万元、系统服务分公司计划投资16万元。详细情况如下：1、产品加工能力提升：

  为全面提升叶轮、转子加工质量，提升工作效率，公司拟购置数控卧车、高性能焊机、焊条烘干炉、打标机、平板车等设备，计划投资669.60万元；

  为保证公司机房网络设备正常供电运行、改善车间生产作业环境，保护员工身心健康，公司拟购置电机、油烟进化设施、变压器等设备，计划投资155.20万元。

  为保障设备设施安全运作，提升设备效能，公司拟对部分特定种类设备及蒸汽供热管道进行升级改造，详细情况如下：

  1、为满足特定种类设备国家使用规范，保证设备安全，降低安全风险，延长设备常规使用的寿命，陕鼓动力拟对真空钎焊炉和预抽真空炉罐体进行升级改造，计划投资153万元。

  2、为降低安全风险，提升设施安全精细化管理能力，渭南气体拟对界区内所有S1高压蒸汽供热管道来更换、包覆、管廊加固等升级改造，计划投资700万元。

  为改善车间作业环境及员工公寓环境，提升企业形象，满足员工生活需求，提升员工幸福感，公司拟对加工车间、汽轮机新车间以及员工公寓等基础设施进行装修改造，计划投资435万元。

  2026年度新增固定资产投资项目，符合公司发展的策略规划，可有效解决生产工艺流程的瓶颈问题，降低生产所带来的成本，提升工作效率，提升公司在信息化方面管理上的水准、降低安全风险，保证设备设施安全有效运行，助力公司持续、稳健、高水平质量的发展，实现公司的第三轮转型。

  1、成本超支风险：由于国际形势动荡、市场环境影响，当前市场原材料价格波动较大，同时在建设过程中有几率发生项目变更，可能会引起实际投资额高于预算。

  2、建设进度风险：本项目涉及厂房装潢改造，设备购置等项目，建设周期较长，可能受生产环境因素、极端天气或供应延误等不可预见因素影响，导致竣工及达产时间不及预期。

  3、安全管理风险：本项目涉及土建施工、设施安装、调试运行等多个交叉作业环节，公司虽已聘请具备相关资质的第三方实施工程单位，明确双方安全责任边界，加强作业现场安全管理，但仍存在安全管理风险。

  基于以上风险，公司将充分的发挥项目管理优势，在保证项目质量的前提下，从技术方案的编制评审、项目招投标、项目实施过程监控，验收及转固等所有的环节加强管理，严控投资项目所有的环节成本费用及项目实施周期，以降低企业经营风险，助力企业高水平质量的发展。